VER NOTÍCIAS
AIDIPD saúda criação da Plataforma de Acompanhamento da Fraude Digital pelo Banco de Portugal
A AIDIPD – Associação Ibérica de Defesa de Investidores em Plataformas Digitais saúda publicamente o lançamento, pelo Banco de Portugal, da nova Plataforma de Acompanhamento da Fraude Digital em Portugal, uma iniciativa que visa reforçar a cooperação entre entidades públicas e privadas no combate à fraude financeira em ambiente digital. Segundo a informação divulgada pelo […]
Nova burla através de MB WAY: quando um simples “engano” pode esconder um problema sério
Nos últimos dias, voltou a ganhar visibilidade em Portugal um esquema fraudulento que começa de forma aparentemente inofensiva: a vítima recebe uma quantia por MB WAY e, pouco depois, é contactada por alguém que pede a devolução urgente do valor, alegando tratar-se de um envio feito por engano. O padrão já foi objeto de alertas […]
Petição ao Parlamento Europeu
You must be logged in to view this content.
Petição ao Parlamento Europeu da AIDIPD
A AIDIPD fez uma Petição ao Parlamento Europeu que visa alertar este órgão da dificuldade da justiça portuguesa e os seus departamentos de investigação criminal em investigar crimes de investimento em ativos digitais (criptomoedas), com o intuito de ajudar a desbloquear a investigação e julgamento destes crimes.Se é nosso Associado faça Login na nossa plataforma […]
Rede Global de Plataformas de Investimento falsas alerta Reguladores Mundiais em 2025
Autoridades internacionais detectam dezenas de plataformas que simulavam investimentos com “altos retornos garantidos”, enganando milhares de vítimas pelo mundo — levantando preocupação sobre segurança de aplicações online. Em 17 de fevereiro de 2025, a autoridade neozelandesa de mercados, Financial Markets Authority (FMA), divulgou um alerta público sobre uma rede internacional de plataformas de investimento falsas […]
Fraude imobiliária no Algarve: rede que vendia imóveis online a investidores estrangeiros desmantelada pela polícia
Polícia Judiciária deteve cinco mulheres suspeitas de burla qualificada e falsificação de documentos — prejuízo estimado em mais de 7 milhões de euros. Em maio de 2025, a Polícia Judiciária concluiu a operação “Chave na Mão”, que resultou na detenção de cinco mulheres acusadas de gerir um esquema de fraude imobiliária online no Algarve. Segundo […]
Escândalo de Investimento Online: redes de fraude com ações falsas e “pre‑IPO” derrubadas pela polícia
Autoridades na Índia detêm três suspeitos de operar plataforma digital fraudulenta que enganou investidores com promessas de altos retornos no mercado de capitais. Em 24 de novembro de 2025, a polícia de Delhi divulgou a detenção de três pessoas — um casal e outro diretor de empresa — acusadas de gerir um esquema de fraude […]
“Serious Fraud Office (SFO) do Reino Unido detém dois suspeitos ligados a fraude de US$ 28 milhões em NFTs”
Investigação aponta que o esquema fraudulento — envolvendo vendas de NFTs e promessas de hedge fund em cripto — lesou investidores; é o primeiro grande caso sobre cripto/NFT a ser investigado pela SFO. Em 20 de novembro de 2025, a Serious Fraud Office (SFO) do Reino Unido realizou prisões em Londres e Bradford no âmbito […]
Operação transnacional derruba rede de branqueamento de criptomoedas de €600 milhões
Nove detidos em vários países europeus após investigação coordenada seguida de apreensões de criptomoedas, dinheiro e contas bancárias. No final de outubro de 2025, autoridades de França, Bélgica, Espanha, Alemanha, Chipre e outros países — com coordenação da Eurojust — prenderam nove pessoas suspeitas de gerir uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro via criptomoedas. […]
Rede de fraude cripto que lavou 460 milhões de euros desmantelada em Espanha
Operação conjunta entre autoridades espanholas e Europol leva à detenção de 5 suspeitos e recuperação parcial de fundos. Em 30 de junho de 2025, a polícia espanhola, com apoio da Europol e forças policiais de vários países (incluindo EUA, França e Estónia), anunciou a desarticulação de uma rede criminosa acusada de fraudar milhares de investidores […]