Autoridades na Índia detêm três suspeitos de operar plataforma digital fraudulenta que enganou investidores com promessas de altos retornos no mercado de capitais.
Em 24 de novembro de 2025, a polícia de Delhi divulgou a detenção de três pessoas — um casal e outro diretor de empresa — acusadas de gerir um esquema de fraude de investimento no valor de aproximadamente ₹1,6 crore (equivalente a centenas de milhares de euros).
O grupo oferecia aos investidores supostas oportunidades de investimento em “pre‑IPOs” e num esquema de trading estrangeiro, usando uma plataforma que se fingia ser sediada no Reino Unido. Muitas vítimas foram contactadas através de redes sociais e convencidas a transferir dinheiro.
Segundo a investigação, os fundos recebidos foram canalizados para empresas fictícias (“shell companies”), criadas apenas para dar aparência de legitimidade — nomeadamente uma fundação de “empoderamento feminino” e uma firma eletrónica falsa.
As autoridades concluíram pela existência de um esquema bem organizado de fraude financeira: quando investidores pediam a retirada dos supostos lucros ou capital, não conseguiam — confirmando que se tratava de um golpe. As buscas e prisões ocorreram em diferentes estados da Índia, numa operação coordenada da polícia.
Este caso reforça o alerta de que o investimento em plataformas digitais de mercado de capitais — especialmente quando promovido fora dos canais regulados — pode implicar riscos elevados de burla. A supervisora do mercado em Portugal, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), tem alertado para fraudes com plataformas irregulares e incentivado os investidores a verificar a legalidade antes de aplicar dinheiro.
Fonte: Polícia de Delhi / Business Standard / Times of India business-standard.com+1