Nove detidos em vários países europeus após investigação coordenada seguida de apreensões de criptomoedas, dinheiro e contas bancárias.
No final de outubro de 2025, autoridades de França, Bélgica, Espanha, Alemanha, Chipre e outros países — com coordenação da Eurojust — prenderam nove pessoas suspeitas de gerir uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro via criptomoedas.
A investigação aponta que o grupo criou múltiplas plataformas de investimento falsas, divulgadas por anúncios nas redes sociais e com testemunhos forjados, prometendo ganhos elevados e seguros a investidores — apesar de não existirem investimentos reais.
Os valores envolvidos na fraude superam os €600 milhões, e durante as buscas foram apreendidos 800 mil euros em contas bancárias, cerca de 415 mil euros em criptomoedas e 300 mil euros em dinheiro, além de outros bens de luxo.
Este caso evidencia a crescente sofisticação dos esquemas de fraude em criptoativos, e o esforço conjunto dos países europeus para combatê-los.
Fonte: Cybernews / Eurojust / Relatórios de segurança financeira europeus Cybernews+2Digital Watch Observatory+2