Empresas Sob Alerta
Nesta secção, a AIDIPD reúne informação sobre plataformas e entidades relativamente às quais foram reportadas reclamações relevantes por investidores, identificados alertas por autoridades reguladoras ou observados outros fatores que recomendam especial cautela.
O objetivo desta página é exclusivamente informativo e preventivo, ajudando investidores a realizar uma análise mais cuidadosa antes de aplicarem o seu capital.
As informações publicadas baseiam-se em relatos documentados de associados, documentação recebida pela associação e fontes públicas consideradas credíveis, incluindo comunicados de entidades reguladoras e decisões ou processos de acesso público.
A inclusão de uma entidade nesta secção não constitui uma decisão judicial nem significa, por si só, que tenha sido praticado qualquer ilícito. Trata-se de um alerta destinado a promover transparência e a sensibilizar os investidores para potenciais riscos.
A AIDIPD recomenda que todos os investidores realizem a sua própria diligência e consultem aconselhamento profissional independente antes de tomar decisões de investimento.
As entidades mencionadas nesta página podem solicitar a revisão, atualização ou retificação das informações mediante o envio de documentação comprovativa para o contacto oficial da associação. online.
Tem Dúvidas?
Tem dúvidas sobre alguma empresa ou plataforma de investimento? Contacte a AIDIPD e obtenha informação adicional antes de tomar qualquer decisão.
Lista de Empresas
A presente lista é atualizada sempre que a AIDIPD obtenha informação adicional considerada relevante para a proteção dos investidores.
KEY4WIN
Website: https://key4win.com/
País de registo: Empresa sediada em Belize, com estrutura de gestão em Portugal.
Situação regulatória: Não consta como entidade autorizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
Nível de alerta: MUITO ELEVADO
Data de inclusão: 11 de maio de 2026
Motivos do alerta
- Reclamações sobre atrasos em levantamentos.
- Suporte ao cliente sem resposta.
- Falta de informação clara sobre a regulação.
- Vários processos Judiciais em curso.
- Foram reportadas por vários investidores dificuldades no levantamento de fundos e ausência de resposta a pedidos de esclarecimento.
Direito de resposta
A empresa pode solicitar a atualização desta informação mediante a apresentação de documentação comprovativa.
Sente-se Lesado por esta Empresa
Podemos ajudá-lo e dar-lhe apoio, contacte-nos.
IQCAPITALINVEST
Website: https://iqcapitalinvest.org/
País de registo: Não identificado com segurança nas fontes públicas consultadas.
Situação regulatória: A CMVM emitiu alerta informando que a entidade não está autorizada a exercer atividade de intermediação financeira em Portugal.
Nível de alerta: MUITO ELEVADO
Data de inclusão: 12 de maio de 2026
Motivos do alerta
- Entidade não autorizada pela CMVM para intermediação
financeira em Portugal.
- Não habilitada a realizar publicidade ou prospeção de
clientes para contratos de intermediação financeira.
- Risco acrescido para investidores residentes em Portugal.
- Ausência de enquadramento regulatório confirmado junto da autoridade portuguesa competente.
Direito de resposta
A empresa pode solicitar a atualização desta informação mediante a apresentação de documentação comprovativa.
Sente-se Lesado por esta Empresa
Podemos ajudá-lo e dar-lhe apoio, contacte-nos.
ROCTEC FUTURES LIMITED
Website: https://roctec-europe.com/ | Outros domínios sinalizados: https://rocteceurope.com/ e http://www.roctec-europe.com/
País de registo: A entidade aparenta invocar ligação a Hong Kong, mas a autoridade de Hong Kong sinalizou websites semelhantes como não associados à entidade licenciada Roctec Futures Trading Company Limited.
Situação regulatória: A CMVM alertou que a Roctec Futures Limited não está autorizada a exercer atividade de intermediação financeira em Portugal.
Nível de alerta: MUITO ELEVADO
Data de inclusão: 12 de maio de 2026
Motivos do alerta
- Alerta da CMVM por ausência de autorização para operar em
Portugal.
- Indícios de possível utilização de nome semelhante a entidade
licenciada.
- Websites sinalizados pela autoridade de Hong Kong como não
associados à entidade licenciada.
- Potencial risco de confusão dos investidores quanto à verdadeira identidade da entidade.
Direito de resposta
A empresa pode solicitar a atualização desta informação mediante a apresentação de documentação comprovativa.
Sente-se Lesado por esta Empresa
Podemos ajudá-lo e dar-lhe apoio, contacte-nos.
FNBC INVEST / SEVEN BANK
Website: https://fnbc.pt/ | Outros domínios sinalizados: https://fnbcinvest.com/
País de registo: Portugal / não confirmado quanto à estrutura operacional efetiva.
Situação regulatória: O Banco de Portugal alertou que a FNBC Invest, Lda., atuando em nome próprio ou sob a designação “Seven Bank”, não está autorizada a aceitar depósitos, conceder crédito ou prestar serviços de pagamento em Portugal. A CMVM também emitiu alerta sobre a ausência de autorização para intermediação financeira.
Nível de alerta: MUITO ELEVADO
Data de inclusão: 12 de maio de 2026
Motivos do alerta
- Alerta do Banco de Portugal sobre atividade financeira não
autorizada.
- Alerta da CMVM sobre intermediação financeira não
autorizada.
- Uso de designação “Seven Bank”, potencialmente suscetível de
induzir confiança bancária.
- Risco elevado para consumidores/investidores que possam acreditar estar perante entidade financeira autorizada.
Direito de resposta
A empresa pode solicitar a atualização desta informação mediante a apresentação de documentação comprovativa.
Sente-se Lesado por esta Empresa
Podemos ajudá-lo e dar-lhe apoio, contacte-nos.
MONOVEX
Website: https://monovex.com/
País de registo: Não identificado com segurança nas fontes públicas consultadas.
Situação regulatória: A CMVM emitiu alerta relativamente à Monovex, identificando-a como entidade não autorizada para intermediação financeira em Portugal.
Nível de alerta: MUITO ELEVADO
Data de inclusão: 11 de maio de 2026
Motivos do alerta
- Reclamações sobre atrasos em levantamentos.
- Suporte ao cliente sem resposta.
- Falta de informação clara sobre a regulação.
- Vários processos Judiciais em curso.
- Foram reportadas por vários investidores dificuldades no levantamento de fundos e ausência de resposta a pedidos de esclarecimento.
Direito de resposta
A empresa pode solicitar a atualização desta informação mediante a apresentação de documentação comprovativa.
Sente-se Lesado por esta Empresa
Podemos ajudá-lo e dar-lhe apoio, contacte-nos.
IRON WAVE CAPITAL
Website: https://www.ironwave-capital.com/ | Outros domínios sinalizados: https://www.ironwavecapital.com/
País de registo: Moradas no Reino Unido são indicadas em alguns contactos, mas a FCA alerta que entidades não autorizadas podem fornecer contactos incorretos ou usar dados de terceiros.
Situação regulatória: A CMVM emitiu alerta sobre a Iron Wave Capital. A FCA do Reino Unido também sinalizou a entidade como não autorizada, e o Banco da Rússia identificou sinais de atividade ilegal no mercado financeiro.
Nível de alerta: MUITO ELEVADO
Data de inclusão: 12 de maio de 2026
Motivos do alerta
- Alerta da CMVM por ausência de autorização em Portugal.
- Alerta da FCA por possível prestação/promoção de serviços
financeiros sem autorização.
- Sinalização adicional por autoridade estrangeira.
- Uso de mais do que um domínio.
Risco de perda de proteção regulatória para investidores.
Direito de resposta
A empresa pode solicitar a atualização desta informação mediante a apresentação de documentação comprovativa.
Sente-se Lesado por esta Empresa
Podemos ajudá-lo e dar-lhe apoio, contacte-nos.
VENTUROMIX
Website: https://venturomix.com/
País de registo: Não identificado com segurança nas fontes públicas consultadas.
Situação regulatória: Entidade incluída em alerta da CMVM como não autorizada para atividade de intermediação financeira em Portugal.
Nível de alerta: ELEVADO
Data de inclusão: 12 de maio de 2026
Motivos do alerta
- Não consta como entidade autorizada pela CMVM.
- Alerta regulatório oficial emitido em Portugal.
- Falta de informação pública clara sobre regulação e
supervisão.
Risco acrescido para investidores contactados por meios digitais.
Direito de resposta
A empresa pode solicitar a atualização desta informação mediante a apresentação de documentação comprovativa.
Sente-se Lesado por esta Empresa
Podemos ajudá-lo e dar-lhe apoio, contacte-nos.
FINVESTAI
Website: https://finvestai.org/
País de registo: Não identificado com segurança nas fontes públicas consultadas.
Situação regulatória: A CMVM emitiu alerta identificando a FinvestAI como entidade não autorizada para intermediação financeira em Portugal.
Nível de alerta: ELEVADO
Data de inclusão: 12 de maio de 2026
Motivos do alerta
- Entidade sinalizada pela CMVM.
- Ausência de autorização para prestar serviços de
investimento em Portugal.
- Designação comercial associada a investimento/IA, área
frequentemente usada em esquemas de captação digital.
Necessidade de especial cautela antes de qualquer transferência de fundos.
Direito de resposta
A empresa pode solicitar a atualização desta informação mediante a apresentação de documentação comprovativa.
Sente-se Lesado por esta Empresa
Podemos ajudá-lo e dar-lhe apoio, contacte-nos.
EG INVESTMENT GROUP
Website: https://a-egig.vip/
País de registo: Não identificado com segurança nas fontes públicas consultadas.
Situação regulatória: A CMVM emitiu alerta sobre a EG Investment Group, declarando que não está autorizada a exercer atividade de intermediação financeira em Portugal.
Nível de alerta: ELEVADO
Data de inclusão: 13 de maio de 2026
Motivos do alerta
- Entidade sem autorização da CMVM.
- Website com domínio de risco acrescido.
- Possível prospeção de clientes sem habilitação legal.
Risco de inexistência de proteção regulatória para investidores.
Direito de resposta
A empresa pode solicitar a atualização desta informação mediante a apresentação de documentação comprovativa.
Sente-se Lesado por esta Empresa
Podemos ajudá-lo e dar-lhe apoio, contacte-nos.
XUEX
Website: https://xuexv.com/
País de registo: Não identificado com segurança nas fontes públicas consultadas.
Situação regulatória: A CMVM emitiu alerta conjunto sobre XUEX , indicando que não estão autorizadas a exercer intermediação financeira em Portugal.
Nível de alerta: ELEVADO
Data de inclusão: 13 de maio de 2026
Motivos do alerta
- Entidade sem autorização da CMVM.
- Website associado a alerta regulatório oficial.
- Falta de transparência quanto à entidade jurídica responsável.
Risco elevado para investidores que sejam contactados por meios digitais ou redes sociais.
Direito de resposta
A empresa pode solicitar a atualização desta informação mediante a apresentação de documentação comprovativa.
Sente-se Lesado por esta Empresa
Podemos ajudá-lo e dar-lhe apoio, contacte-nos.
IBERICA PLUS
Website: https://iberica-plus.com/ | Outros domínios sinalizados: https://cfd.luxury-trade.io/
País de registo: Não identificado com segurança nas fontes públicas consultadas.
Situação regulatória: A entidade foi incluída em alerta da CMVM como não autorizada para intermediação financeira em Portugal.
Nível de alerta: ELEVADO
Data de inclusão: 13 de maio de 2026
Motivos do alerta
- Entidade sinalizada pela CMVM.
- Website associado a CFD/trading, área de elevado risco para
investidores não profissionais.
- Ausência de autorização regulatória em Portugal.
Potencial risco de perdas financeiras sem mecanismos normais de proteção do investidor.
Direito de resposta
A empresa pode solicitar a atualização desta informação mediante a apresentação de documentação comprovativa.
Sente-se Lesado por esta Empresa
Podemos ajudá-lo e dar-lhe apoio, contacte-nos.
NOVA TRADE CORE
Website: https://www.novatradecore.com/
País de registo: Não identificado com segurança nas fontes públicas consultadas.
Situação regulatória: A Nova Trade Core consta de alerta da CMVM como entidade não autorizada para intermediação financeira em Portugal.
Nível de alerta: ELEVADO
Data de inclusão: 13 de maio de 2026
Motivos do alerta
- Entidade não autorizada pela CMVM.
- Atividade aparentemente relacionada com
trading/investimento.
- Ausência de informação regulatória confirmada.
Risco de captação de investidores sem supervisão adequada.
Direito de resposta
A empresa pode solicitar a atualização desta informação mediante a apresentação de documentação comprovativa.
Sente-se Lesado por esta Empresa
Podemos ajudá-lo e dar-lhe apoio, contacte-nos.
CÂMBIO GLOBAL
Website: https://www.cambio-global.com/
País de registo: Não identificado com segurança nas fontes públicas consultadas.
Situação regulatória: A CMVM emitiu alerta informando que a Câmbio Global não está autorizada a exercer atividade de intermediação financeira em Portugal.
Nível de alerta: ELEVADO
Data de inclusão: 13 de maio de 2026
Motivos do alerta
- Alerta oficial da CMVM.
- Ausência de autorização para intermediação financeira.
- Designação suscetível de sugerir atividade
financeira/cambial.
Necessidade de verificação reforçada antes de qualquer transferência ou investimento.
Direito de resposta
A empresa pode solicitar a atualização desta informação mediante a apresentação de documentação comprovativa.
Sente-se Lesado por esta Empresa
Podemos ajudá-lo e dar-lhe apoio, contacte-nos.
LUXURY TRADE
Website: https://luxury-trade.io/
País de registo: Não identificado com segurança nas fontes públicas consultadas.
Situação regulatória: A CMVM emitiu alerta conjunto sobre XUEX , indicando que não estão autorizadas a exercer intermediação financeira em Portugal.
Nível de alerta: ELEVADO
Data de inclusão: 13 de maio de 2026
Motivos do alerta
- Entidade sem autorização da CMVM.
- Website associado a alerta regulatório oficial.
- Falta de transparência quanto à entidade jurídica responsável.
Risco elevado para investidores que sejam contactados por meios digitais ou redes sociais.
Direito de resposta
A empresa pode solicitar a atualização desta informação mediante a apresentação de documentação comprovativa.
Sente-se Lesado por esta Empresa
Podemos ajudá-lo e dar-lhe apoio, contacte-nos.
FINTXPERT
Website: https://www.fintxpert.com/
País de registo: Não identificado com segurança nas fontes públicas consultadas.
Situação regulatória: A CNMV espanhola emitiu alerta sobre a FINTXPERT, e a FSMA belga incluiu a plataforma em alertas sobre plataformas de trading fraudulentas, referindo websites que colocavam consumidores em contacto com plataformas fraudulentas.
Nível de alerta: MUITO ELEVADO
Data de inclusão: 13 de maio de 2026
Motivos do alerta
- Alerta das autoridades reguladoras espanhola e belga.
- Sinalização pela FSMA em contexto de plataformas
fraudulentas de trading.
- Falta de confirmação de autorização para operar junto de
investidores portugueses.
Risco elevado em ofertas de forex, CFD, criptoativos ou trading online.
Direito de resposta
A empresa pode solicitar a atualização desta informação mediante a apresentação de documentação comprovativa.
Sente-se Lesado por esta Empresa
Podemos ajudá-lo e dar-lhe apoio, contacte-nos.
HARBOR FINANCING INC. (CLONE)
Website: harborconsult.com
País de registo: Não identificado com segurança nas fontes públicas consultadas.
Situação regulatória: A IOSCO regista alerta da FSMA belga classificando “Harbor Financing Inc (Clone)” como entidade que se faz passar por entidade registada/licenciada.
Nível de alerta: MUITO ELEVADO
Data de inclusão: 14 de maio de 2026
Motivos do alerta
- Entidade classificada como “clone” em alerta internacional.
- Possível uso abusivo de identidade de entidade legítima.
- Risco típico de grupos de WhatsApp, falsas aplicações de
trading e falsas oportunidades de investimento.
Ausência de confirmação de autorização para operar junto de investidores em Portugal.
Direito de resposta
A empresa pode solicitar a atualização desta informação mediante a apresentação de documentação comprovativa.
Sente-se Lesado por esta Empresa
Podemos ajudá-lo e dar-lhe apoio, contacte-nos.
ZEYPHURS
Website: https://zeyphurs.com/ | Outros domínios sinalizados: support@zeyphurs-mail.com
País de registo: Não identificado com segurança. Em páginas públicas de reclamação surge indicada uma morada em Londres: 40 Basinghall Street, London EC2V 5DE, United Kingdom. Esta informação deve ser tratada como não verificada, uma vez que o Portal da Queixa refere que os dados apresentados resultam de informação enviada por utilizadores e/ou sinais distintivos usados pela marca.
Situação regulatória: Não foi localizado, nesta pesquisa, alerta específico da CMVM, FCA ou CNMV diretamente contra “Zeyphurs”. Contudo, a plataforma surge associada em notícia da Lusa/Jornal de Negócios a um esquema fraudulento promovido através de vídeos deepfake e página falsa do ECO, que encaminhava para um “WebTrader” da Zeyphurs, sem indicação de existência legal.
Nível de alerta: MUITO ELEVADO
Data de inclusão: 14 de maio de 2026
Motivos do alerta
- Referência pública a associação da plataforma a esquema com
deepfakes de figuras públicas e página falsa de órgão de comunicação social.
- Encaminhamento de utilizadores para “WebTrader” da Zeyphurs
após preenchimento de formulário em página considerada fraudulenta pela
verificação jornalística.
- Reclamações públicas de consumidores sobre dificuldades ou
impossibilidade de levantamento de fundos.
Queixas públicas sobre ausência de resposta/resolução por parte da plataforma.
Falta de identificação clara e verificável da entidade jurídica responsável.
Ausência de confirmação pública de autorização regulatória para prestação de serviços de investimento em Portugal.
Direito de resposta
A empresa pode solicitar a atualização desta informação mediante a apresentação de documentação comprovativa.
Sente-se Lesado por esta Empresa
Podemos ajudá-lo e dar-lhe apoio, contacte-nos.
THE BTC PRO
Website: https://www.thebtcpro.com/
País de registo: Não identificado com segurança. A entidade apresenta ou apresentou atividade dirigida a investidores através de website próprio, mas não foi confirmada uma entidade jurídica regulada responsável.
Situação regulatória: A CNMV – Comissão Nacional do Mercado de Valores de Espanha – emitiu alerta público em 24 de julho de 2023 indicando que THE BTC PRO não está autorizada a prestar serviços e atividades de investimento sujeitos a reserva de atividade, incluindo operações sobre divisas.
A autoridade neerlandesa AFM também inclui “The BTC PRO” na
sua lista de alertas, com data de 16 de junho de 2023.
Nível de alerta: MUITO ELEVADO
Data de inclusão: 14 de maio de 2026
Motivos do alerta
- Referência
- Alerta oficial da CNMV (Espanha) por ausência de autorização para
prestação de serviços de investimento.
- Inclusão em lista de alertas de autoridade europeia de
supervisão financeira.
Risco de captação de investidores para operações de trading, forex, criptoativos ou instrumentos financeiros sem enquadramento regulatório.
Potencial ausência de mecanismos de proteção do investidor.
Necessidade de especial cautela perante contactos não solicitados, promessas de rentabilidade elevada ou pedidos de reforço de capital.
Direito de resposta
A empresa pode solicitar a atualização desta informação mediante a apresentação de documentação comprovativa.
Sente-se Lesado por esta Empresa
Podemos ajudá-lo e dar-lhe apoio, contacte-nos.
FINTRADIX
Website: https://fintradix.com/ | Outros domínios sinalizados: https://trading-area.fintradix-v4.com/
e
https://fin-tradix.com/
País de registo: Não identificado com segurança.
Situação regulatória: A FSMA belga incluiu a Fintradix numa lista de plataformas de trading fraudulentas ou altamente suspeitas, aconselhando expressamente o público a não responder a ofertas feitas por essas plataformas. A lista identifica “Fintradix” e os domínios fintradix.com, trading-area.fintradix-v4.com e fin-tradix.com.
A CNMV também emitiu alerta em 22 de dezembro de 2025
relativamente a “FINTRADIX / fin-tradix.com”, indicando que a entidade não se
encontra registada nem autorizada a prestar serviços de investimento ou outras
atividades sujeitas à supervisão da CNMV.
Nível de alerta: MUITO ELEVADO
Data de inclusão: 14 de maio de 2026
Motivos do alerta
- Alerta oficial da FSMA em contexto de plataformas
fraudulentas de trading.
- Alerta oficial da CNMV por ausência de registo/autorização.
- Utilização de vários domínios associados.
Potencial risco de impossibilidade de levantamento de fundos.
Risco de pressão sobre investidores para novos depósitos, pagamento de taxas, impostos ou custos fictícios.
Risco acrescido para investidores residentes em Portugal ou na União Europeia.
Direito de resposta
A empresa pode solicitar a atualização desta informação mediante a apresentação de documentação comprovativa.