Operação conjunta entre autoridades espanholas e Europol leva à detenção de 5 suspeitos e recuperação parcial de fundos.
Em 30 de junho de 2025, a polícia espanhola, com apoio da Europol e forças policiais de vários países (incluindo EUA, França e Estónia), anunciou a desarticulação de uma rede criminosa acusada de fraudar milhares de investidores em esquemas de criptomoedas.
As autoridades detiveram cinco indivíduos — com prisões ocorridas nas Ilhas Canárias e em Madrid — suspeitos de operar plataformas falsas de investimento em cripto, que alegadamente captaram depósitos de mais de 5.000 vítimas.
Segundo a investigação, os fundos (estimados em cerca de €460 milhões) foram lavados através de uma rede de contas bancárias e exchanges, com estruturas societárias criadas no exterior, dificultando o rastreamento do dinheiro.
O desmantelamento deste esquema — que funcionava como suposta “oportunidade de investimento” em criptoativos — expõe a vulnerabilidade de investidores que apostam em promessas de lucro fácil sem supervisão regulatória.
Fonte: coindesk.com+1